中節能鐵漢：公司董事長劉家強、董事李冬霞、獨立董事鄧磊和劉俊國、高級副總裁黃智辭職

時間：2023-11-25 10:52

來源：節能鐵漢公告

節能鐵漢(300197)于11月24日發布公告稱，中節能鐵漢生態環境股份有限公司(以下簡稱“公司”或“節能鐵漢”)董事會于近日收到公司董事長劉家強先生、董事李冬霞女士、獨立董事鄧磊先生和獨立董事劉俊國先生、高級副總裁(副總經理)黃智先生的書面報告，具體情況如下：

1、劉家強先生因工作變動原因，不再擔任公司董事長以及董事會專門委員會相關職務，并不再擔任公司其他職務，其書面報告自送達董事會之日生效。劉家強先生原任期自2022年8月24日起至2024年2月25日止。根據《公司法》《深圳證券交易所創業板股票上市規則》及《公司章程》等有關規定，劉家強先生的工作變動不會導致公司董事會人數低于法定人數，不會影響公司董事會正常運作。截止本公告披露日，劉家強先生未持有公司股份，其在任職期間不存在未履行承諾情況。

2、李冬霞女士因工作變動原因，不再擔任公司董事以及董事會專門委員會相關職務，并不再擔任公司其他職務，其書面報告自送達董事會之日生效。李冬霞女士原任期自2021年2月26日起至2024年2月25日止。根據《公司法》《深圳證券交易所創業板股票上市規則》及《公司章程》等有關規定，李冬霞女士的工作變動不會導致公司董事會人數低于法定人數，不會影響公司董事會正常運作。截止本公告披露日，李冬霞女士未持有公司股份，其在任職期間不存在未履行承諾情況。

3、鄧磊先生和劉俊國先生因個人原因申請辭去公司獨立董事以及董事會專門委員會相關職務，并不再擔任公司其他職務，鄧磊先生和劉俊國先生原任期自2021年2月26日起至2024年2月25日止。根據《公司法》《深圳證券交易所創業板股票上市規則》及《公司章程》等有關規定，因鄧磊先生和劉俊國先生的辭職將導致公司董事會中獨立董事人數少于董事會成員的三分之一，為保障公司董事會合規運行，其辭職報告將在公司股東大會選舉產生新任獨立董事，填補其缺額時生效。在此之前，鄧磊先生和劉俊國先生仍將繼續履行獨立董事及董事會相關專門委員會職務。截止本公告披露日，鄧磊先生和劉俊國先生未持有公司股份，其在任職期間不存在未履行承諾情況。

4、黃智先生因工作變動原因，不再擔任公司高級副總裁(副總經理)職務，并不再擔任公司其他職務，黃智先生原任期自2021年8月5日起至2024年2月25日止。根據《公司法》《深圳證券交易所創業板股票上市規則》及《公司章程》等有關規定，其書面報告自送達董事會之日起生效，其工作變動不會影響公司運作，也不會影響公司正常經營。截止本公告日，黃智先生未持有公司股份，其在任職期間不存在未履行承諾情況。

編輯：趙凡

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