4月23日下午，2023年度業績說明會暨ESG報告發布會以線上直播的形式在公司召開。首創環保集團董事、總經理李伏京，黨委書記、董事張萌，獨立董事李藝，副總經理王征戍，副總經理邢俊義，總會計師郝春梅，副總經理劉靜，副總經理游美華，董事會秘書官念出席本次會議。

會上，首創環保集團董事、總經理李伏京對2023年度經營業績、財務表現、業務結構、訂單及未來發展規劃進行了解讀，首創環保集團黨委書記、董事張萌發布了《2023年度環境、社會與治理(ESG)報告》，集中展示了公司作為環保行業龍頭企業在推動“雙碳”目標實現上的工作成果。

首創環保-可持續發展的新質生產力

No.1

經營業績穩健增長、核心指標持續優化

2023年，首創環保聚焦“融合中求發展”經營主題，在“質提量增”總目標和“攻堅、提質、增量、創新”四大經營策略牽引下，運營質效持續優化、增量結構逐步調優、資產質量明顯改善、創新發展加速突破、經營業績穩健增長。

2023年，首創環?？杀瓤趶綘I業收入213億元，同比增長5.42%;實現扣非歸母凈利潤15.48億元，同比增長44.83%。經營現金流量34.22億元，增長3.99億元，增幅13.20%。同時，公司水、固核心業務毛利持續提升，管理費用占收入比重、財務融資成本等關鍵財務指標持續調優。

2023年底，首創環?？傎Y產1093億元，保持持續增長;負債端，非流動有息負債占比近80%，負債結構穩健安全，總體上實現了“強業務、防風險”的年度既定戰略。

No.2

重塑業務模式，資產結構調優

2023年，首創環保適應行業發展的新變化、新趨勢，形成了以解決方案牽引多元發展的業務設計思路。首創環保在資產類業務、服務類業務、技術產品類業務分類框架下，各模式協同共振，發展動能精準釋放。

2023年，首創環保資產類業務的營業收入174.92億元，同比增長0.90%，歸母凈利潤20.86億元，同比增長22.66%。服務類業務和技術產品類業務營業收入占營業收入比重為15.20%，較上年同期提升4.25個百分點;在2023年128億元的新增合同額中，服務類業務91.69億元，占總新增合同額71.29%。

No.3

水固雙驅，運營優勢進一步鞏固

資產類運營業務中，水務處理和固廢環境營業收入占運營業務營業收入比重超過90%，水務、固廢運營的核心地位持續穩固。

在供水業務板塊，首創環保積極復制推廣“CWCI”體系，充分發揮運營大數據的平臺優勢，多措并舉推動運營質效不斷提升。公司2023年售水量14.45億噸，同比提升5.51%;供水產能利用率同比提升0.13個百分點。

污水業務板塊，開展技術標準化工作，推動項目按時轉運，同時狠抓噸水可變成本核心指標，推動污水業務“量價”齊升。首創環保2023年污水結算水量29.95億噸，同比提升0.05%;綜合水價1.75元/噸，同比上升5.49%。同時，污水處理業務噸水產能利用率、噸水電耗保持穩定，噸水藥費穩中有降，噸水成本管控持續加強。

在固廢業務板塊，首創環保不斷加快項目轉商運步伐，通過攻堅一線運營技術難點的“揭榜掛帥”行動、“焚燒+”形成增量拓展矩陣，推動業務質效全面提升。2023年，垃圾焚燒上網電量22.80億千瓦時，同比增長14.5%，噸入廠垃圾上網電量同比提升2.51%。推動睢縣焚燒、西華焚燒、正陽焚燒等16個焚燒項目實現爐渣調價。各業態多效增收的局面已全面打開。

No.4

內生多維拓展力，驅動強企逐“新”而進

首創環保在新模式分類的牽引下，更加注重協同探索增量發展空間，用創新思維主動打破業務邊界。

2023年新增合同額129億元，其中，資產類業務新增合同額35.30億元，項目落地更加精準，新增合同額九成以上落地更具發展潛力城市。服務與技術產品業務快速擴張，新增合同額93.32億元，占總新增合同額比重73%。技術產品實現突破，新增合同額1.6億元。通過現有城市公司落地合同額34億元，協同拓展落地項目12個。環衛業務“自營+代理”拓展模式落地，增長速度不斷提速，合同金額超22億元。首創大氣承建的首個煤化工行業全廠水系統處理項目——江蘇晉控新恒盛項目于年內正式開工，公司進軍煤化工環保領域的步伐逐漸加速。

No.5

創新支撐發展，新質生產力加速釋能

2023年，首創環保創新發展工作碩果累累。公司以IPD流程為核心，打通了不同類別科技創新項目從概念設計到產品化轉化再到市場價值獲取全環節，規范了管理規則并系統應用。同時，進一步完善科技創新人才管理體系，加快人才聚集。

截至2023年底，首創環保在研科研項目84項，參與標準編制23項，累計獲得授權專利894項，ASMART?污水廠模型智控系統、WEAM、人工濕地、直飲水等多個技術產品成功獲取外部訂單，產品進一步贏得市場認可，新質生產力賦能的首創發展再迎提速。

No.6

扎實踐行國企改革，“七大創新”謀劃未來

首創環保以“三大選擇”、“七大創新”詮釋新時代行業龍頭國企的使命擔當。在戰略選擇上，牢記“國之大者”，通過“生態+”2025戰略規劃編制和中期調整，就戰略“做高”、升維發展達成新的戰略共識;在組織選擇上，重新定位前、中、后臺三層組織功能，構建戰略導向下的運營管控型模式。在績效管理選擇上，基于VGA模型開創性開展戰略績效管理，推動各層級戰略解碼。

首創環保圍繞業務價值鏈和職能價值鏈，推動打造新科技創新體系、建立集團化市場投資體系、創新技改管理與采購管理、升級人力資源管理體系、創新集團化財務管理和城市公司組織管理、推進數字化建設七大創新。2023年，首創環保入圍國務院國資委“雙百企業”，下屬科技型企業北京首創環境科技有限公司與北京首創大氣環境科技股份有限公司雙雙入圍“科改示范企業”，公司在改革創新方面的成果得到充分認可。

No.7

勇擔新時代國企使命，不斷提升股東獲得感

首創環保上市以來，已累計向股東分紅23次，累計分紅超90億元。2024年，繼上年度現金分紅超9億元創歷史新高后，首創環保響應上交所“提質增效重回報”行動方案，擬提升股利支付率至45%，較去年同期股利支付率提升超15個百分點，用實實在在的分紅，與股東分享企業改革發展和經營管理成果，股東獲得感得到切實增強。

持續踐行ESG理念

首創環保公司發布“雙碳”目標

No.1

完善治理架構 推進ESG落地執行

2023年，為更好地指導公司可持續發展，首創環保集團完善了ESG治理架構和政策制度體系，將戰略發展委員會更名為戰略及可持續發展委員會，形成了以董事會為領導層、戰略及可持續發展委員會負責ESG相關事項的監督、指導，ESG工作組為執行機構的ESG治理架構，為公司落實戰略發展規劃提供指引和方向。

No.2

溫室氣體減排大幅提升 排放強度穩中有降

創新助力低碳發展

2023年度，首創環保集團制定了“雙碳”目標，預計2029年二氧化碳排放達峰。2023年公司共排放279.80萬噸二氧化碳當量，通過清潔能源上網項目實現減排121.47萬噸二氧化碳當量，同比增長15.80%，提供清潔能源上網電量21.62億千瓦時，同比增長16.86%，代替64.36萬噸標準煤。

首創環保集團在已運營項目上持續開展節能降碳改造工作，推動系統能效提升，帶動了單位產品碳排放強度下降。2023年，公司固廢業務的單位產品排放強度與2021年相比下降了10.6%;水務板塊從2021年以來，單位產品排放強度保持了相對平穩的趨勢，2023年同比實現0增長。

藍色水工廠是首創環保集團探索碳中和的重要實踐。作為公司水務板塊的核心工藝技術，藍色水工廠通過低碳高效的好氧顆粒污泥技術結合污泥干化技術+熱能回收系統，搭載基于生物建模數字化工藝決策系統Asmart，實現了節能降耗、節地降本、零廢水、零固廢、零能耗、零排放，在資源能源雙循環的同時實現碳中和。

此外，首創環保加強碳資產的開發，2023年9月推動河南新鄉生活垃圾焚燒發電項目成功注冊成為國際首批VCS項目(國際核證自愿減排標準)，預計年均二氧化碳減排量超過16萬噸，可產生數百萬元的碳減排收益。

No.3

賦能員工發展 傳遞環保理念

首創環保集團一直非常注重人才培養，搭建適合員工的學習平臺，從專業技能、領導力培養等方面提升員工能力，2023年，我們在培訓上投入989.41萬元，同比增長78.62%。

2023年，首創環保集團“出圈”成為中網歷史上首個環保領域鉆石級贊助商，回收處理了超過 3000 個舊網球，為觀眾提供“環保 + 科技 + 運動”的新體驗，傳遞了“一個地球、一起網球”的環保理念。

No.4

完善風險管控 共建責任供應鏈

2023年，首創環保集團持續加強風險防控，落實內控監督評價“三年全覆蓋”的工作方案，計劃2022-2024年完成第一輪內控監督評價全覆蓋。截至2023年底，已完成219家項目公司的內控監督評價，覆蓋率達到76.84%。

在供應鏈管理方面，我們努力營造健康良好的商業氛圍，準入供應商100%簽署社會責任書及廉潔從業承諾書、通過ISO9001、ISO14001、ISO45001等認證。

首創環保集團在ESG方面的實踐，獲得了監管機構和資本市場的認可，先后入選北京市國資委指導的《北京市屬國有控股上市公司環境、社會及治理(ESG)藍皮書》“治理篇”優秀案例、“環境篇”優秀案例，中國上市公司協會“上市公司ESG最佳實踐案例”、“上市公司ESG優秀實踐案例”，國務院國資委發布的《國資國企社會責任藍皮書(2023)》國有企業ESG先鋒100指數。

編輯：趙凡