江西洪城水業(yè)股份有限公司于2007年3月8日召開二屆十六次董事會及二屆十次監(jiān)事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過公司2006年年度報(bào)告及其摘要。

　　二、通過公司2006年度利潤分配預(yù)案：以2006年末公司總股本14000萬股為基數(shù)，每10股派1.03元人民幣(含稅)。

　　三、通過公司2007年度更新改造資金使用專項(xiàng)計(jì)劃。

　　四、通過續(xù)聘中磊會計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司為公司2007年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案。

　　五、通過關(guān)于提名公司第三屆董、監(jiān)事會董、監(jiān)事及獨(dú)立董事候選人的議案。

　　六、通過關(guān)于下正街水廠繼續(xù)停產(chǎn)對水源進(jìn)行改造的議案。

　　七、通過關(guān)于調(diào)整牛行水廠一期工程募集資金投資額度和將下正街水廠技改工程募集資金改投到牛行水廠一期工程使用的議案。

　　八、通過修改公司章程部分條款的議案。

　　九、通過關(guān)于執(zhí)行新《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》的議案。

　　董事會決定于2007年4月12日上午召開2006年年度股東大會，審議以上有關(guān)及其它相關(guān)事項(xiàng)。

編輯：全新麗