北控水務(wù)集團(tuán)董事變更

時間：2009-04-23 14:49

來源：香港聯(lián)交所

北控水務(wù)集團(tuán)有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣布，自二零零九年四月二十日起生效:

(1) 張鐵夫先生獲委任為本公司執(zhí)行董事兼副總裁；及

(2) 吳筱明先生辭去本公司之執(zhí)行董事兼副總裁。

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委任執(zhí)行董事

北控水務(wù)集團(tuán)有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣布，張鐵夫先生（「張先生」）獲委任爲(wèi)本公司之執(zhí)行董事兼副總裁，自二零零九年四月二十日起生效。張先生，四十七歲，于一九八三年畢業(yè)于吉林工學(xué)院獲工學(xué)學(xué)士，其後于一九九八年在對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)深造工商企業(yè)管理專業(yè)，并獲高級工程師、高級國際財(cái)務(wù)管理師榮銜。張先生曾于一九八六年起服務(wù)于中國印刷物資總公司并擔(dān)任高管職務(wù)。張先生于二零零一年加入北京控股有限公司，擔(dān)任經(jīng)理職務(wù)，并同時擔(dān)任北京北控制水有限公司董事、總經(jīng)理、北京燕京啤酒有限公司董事，于經(jīng)濟(jì)、市場開發(fā)及企業(yè)管理方面積逾多年經(jīng)驗(yàn)。

除上述披露內(nèi)容外，張先生于過去三年并無在其他上市公司擔(dān)任董事職位。

除上述披露內(nèi)容外及于本公布日期，張先生與本公司任何董事、高層管理人員、主要股東或控股股東概無任何關(guān)系；根據(jù)《證券及期貨條例》第XV部之定義，并無擁有本公司股份。

張先生并無與本公司訂立董事服務(wù)合約，亦無固定任期，唯需按照本公司之公司細(xì)則于股東周年大會上輪席告退及膺選連任。張先生將不會取得本公司之董事酬金。

董事會并無其他有關(guān)委任事宜需要本公司股東知悉之事項(xiàng)，亦無任何根據(jù)上市規(guī)則第13.51(2)(h)-(v)條所須披露之資料。

董事辭任

董事會宣布，吳筱明先生（「吳先生」）因需投放更多時間于其參與之其他事務(wù)，已辭去本公司之執(zhí)行董事兼副總裁之職務(wù)，自二零零九年四月二十日起生效。吳先生已確認(rèn)，與董事會并無任何分歧，亦無與其辭職有關(guān)之任何事項(xiàng)須敦請本公司股東注意。

董事會謹(jǐn)此對吳先生于過去為本公司所作之寶貴貢獻(xiàn)致以衷心謝意，并熱烈歡迎張先生加盟本公司。

編輯：全新麗

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