博天環境公開增發A股股票預案

時間：2019-04-29 17:42

來源：中國水網

4月28日,博天環境發布《博天環境集團股份有限公司公開增發A 股股票預案》公告，宣布博天環境將公開增發股票，本次公開增發 A 股股票擬募集資金總額不超過 80,000.00 萬元(含本數)，數量不超過 6,000.00 萬股(含本數)。本次發行的發行價格不低于公開招股意向書前二十個交易日公司 A 股股票均價或前一個交易日公司 A 股股票均價，最終發行價格由股東大會授權董事會在取得中國證監會關于本次公開增發核準批文后，由董事會與保薦機構(主承銷商)按照相關法律法規的規定和監管部門的要求確定。

本次增發A股股票募集的資金扣除發行費用后，將全部投資用于大同市御東新區污水處理廠改擴建(二期)PPP 項目和過濾膜生產項目(一期)，以及補充公司流動資金。

附：

博天環境集團股份有限公司公開增發A 股股票預案

二〇一九年四月

公司聲明

1、本公司董事會及全體董事保證本預案內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 2、本次公開增發股票完成后，公司經營與收益的變化，由公司自行負責;因本次公開增發股票引致的投資風險，由投資者自行負責。 3、本預案是公司董事會對本次公開增發股票的說明，任何與之相反的聲明均屬不實陳述。 4、投資者如有任何疑問，應咨詢自己的股票經紀人、律師、專業會計師或其他專業顧問。 5、本預案所述事項并不代表審批機關對于本次公開增發股票相關事項的實質性判斷、確認、批準或核準。本預案所述本次公開增發股票相關事項的生效和完成尚待取得有關審批機關的批準或核準。

重要提示

1、本次公開增發股票的相關事項已經公司第三屆董事會第八次會議審議通過，尚需獲得公司股東大會的批準以及中國證監會的核準。能否取得上述批準、核準，以及最終取得批準、核準的時間存在不確定性。

2、本次公開增發股票數量不超過 6,000.00 萬股(含本數)。若公司股票在本次發行董事會決議公告日至發行日期間發生送股、資本公積金轉增股本或因其他原因導致本次發行前公司總股本發生變動的，本次公開增發的股票數量上限將作相應調整。最終發行股份數量將提請股東大會授權公司董事會與保薦機構(主承銷商)協商確定。

3、本次公開增發股票定價方式和發行價格：本次發行的發行價格不低于公開招股意向書前二十個交易日公司 A 股股票均價或前一個交易日公司 A 股股票均價，最終發行價格由股東大會授權董事會在取得中國證監會關于本次公開增發核準批文后，由董事會與保薦機構(主承銷商)按照相關法律法規的規定和監管部門的要求確定。

4、本次公開增發 A 股股票擬募集資金總額不超過 80,000.00 萬元(含本數)，募集資金扣除發行費用后，將全部投資于以下項目，具體如下：單位：萬元